AML Specialist

Responsabilități:

Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

Cerințe de calificare:

Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
Înalte abilități de comunicare
Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu.
Cunoașterea limbii engleze (verbal și scris);
Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel de utilizator;
Cunoașterea cadrului de reglementare AML ar reprezenta un avantaj.

Beneficii:

Seminare și Traininguri
Cursuri de Limba Engleză
Experiență Internațională
Academiile ProCredit
Angajare Oficială din Prima Zi
Salariu Fix Competitiv
Control Medical
Zi de Naștere Liberă și Plătită
Pachet Social Complet
Birou Modern și Confortabil
Lucru de la distanță – 1 zi în săptamână
Mediu de Lucru Prietenos

Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: mda.resurse.umane@procredit-group.com.
Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.
Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din 08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal. E-mail:
mda.resurse.umane@procredit-group.com